Обязанности:
- Координация работы сотрудников региональных Аналитических подразделений Банка, входящих в состав Регионального Центра. Контроль выполнения профильными сотрудниками региональных Аналитических подразделений Банка, входящих в состав Регионального Центра утвержденных в Банке Технологий и Методик.
- Подготовка статистических материалов, аналитических справок, отчетов и картотек по профилю. Анализ информации о видах, способах и формах мошенничества.
- Выявление фактов мошенничества в отношении Банка. Подготовка и направление в правоохранительные органы заявлений по выявленным фактам мошенничества для возбуждения уголовного преследования.
- Подготовка ответов в рамках запросов из правоохранительных органов, судов и иных гос.организаций. Взаимодействие с другими службами Банка по выявлению и профилактике мошенничества.
- Юридическое сопровождение уголовных дел (Представление интересов Банка в судах в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца; участие в других процессуальных действиях).